2012企业家犯罪案例分析:245位企业家出局

来源:匿名   时间:2017-07-26   阅读:29 阅读   评论数:0

[导读]法治不只是未来的呼唤,它正在重塑行业和市场秩序,并证明商业运营中与法治的任何龃龉都可能隐藏着巨大风险在这份精心编制的犯罪报告中,人们望见的不只是245位企业高管黯然离去的背影,还有他们在关键时候为今日中国商界精英...

[导读]法治不只是未来的呼唤,它正在重塑行业和市场秩序,并证明商业运营中与法治的任何龃龉都可能隐藏着巨大风险

在这份精心编制的犯罪报告中,人们望见的不只是245位企业高管黯然离去的背影,还有他们在关键时候为今日中国商界精英提供的重要教训:法治不只是未来的呼唤,它正在重塑行业和市场秩序,并证明商业运营中与法治的任何龃龉都可能隐藏着巨大风险

总是在一年中最寒冷的季节,《法人》杂志都会推出这个年度数以百计的失败

人高明专门就此撰文称,中国的企业家群体是伴随着改革开放而成长起来的。他们只能在复杂和艰苦的环境中边干边学、边闯边改,在不断的试错中完善和发展自己。因此,他们的成功与失败都是社会宝贵的财富,都不同程度地促进了社会主义市场经济的发展和法律制度的改革和完善。

此话,当与企业家群体共勉。

“房姐”龚爱爱的神秘人生

龚爱爱案的一个重要价值就是——人们对“有多少房姐房妹”的追问开始有了答案

本刊记者吕斌整理

2月4日,引起轩然大波的“房姐”龚爱爱在被传失踪16天之后,被陕西神木警方刑事拘留。

此前一段时间,曾身为陕西神木县农村商业银行副行长的龚爱爱,因被曝出拥有4个户口及41套房产而广受关注,这不足50岁,任职县级金融机构管理层的神木女子,却拥有高达数亿元的身价,不禁令外界对其财产来源产生遐想。

1964年出生的龚爱爱,是陕西神木县本乡本土的普通女子。1984年,龚爱爱高中毕业后,在时任神木县公安局长的舅舅家做了1年半保姆。1986年,她进入神木县信用联社(神木县农商行前身)大柳塔分社,任基层信贷员。

龚爱爱为人热情,能说会道,业务能力很强,工作干劲十足。由于工作业绩突出,龚爱爱一路升迁,随后被调到神木县农村信用联社任稽核科长。

2004年,神木县信用联社改为神木县农村商业银行,并开设分行,龚爱爱被任命为兴城支行行长。2010年,龚爱爱被提拔为神木县农村商业银行副行长。

随着职位的迁升,龚爱爱的财富积累越来越多。有报道显示,龚爱爱长期参与民间信贷,首先利用关系获得银行贷款,再提高利息贷给需要的企业和个人。龚爱爱甚至自己开过一家典当行,而相比其他从事民间借贷的人士,农商行副行长的头衔预示了龚爱爱与众不同的金融资源,故其信贷业务得以办的风风火火。有知情者对媒体称,短短几年,经龚爱爱本人放出去的贷款就高达20多亿元。

与多数神木富豪一样,龚爱爱也投资房产、酒店和注册公司。神木县五洲大酒店、天都大酒店等均有龚爱爱的股份。此外,龚爱爱还曾以龚仙霞的身份向神木正和房地产开发有限公司投资166.6万元,投资比例33.32%;向神木爱丽莎购物有限公司投资3525万,投资比例50%;成立北京中烁同恩投资股份有限公司,注册资金1000万;还在西安注册了一家投资公司。

不过,龚爱爱最令人咋舌的,还是其房产的数量,她也因此得“房姐”雅号。

2013年1月17日,一封揭露神木“房姐”的帖子在网上热传,称神木县农村商业银行副行长龚爱爱在北京有20多套房产,总价值近10亿元。网贴甚至列出了龚爱爱在北京部分房产的具体地址和门牌号。

“房姐”龚爱爱一度为舆论热议,随着事件的持续发酵,龚爱爱名下的41套房产逐步浮出水面。与此同时,其还被曝出拥有多达4套合法户口,分别位于神木和北京。

2013年1月18日晚,神木县农村商业银行召开董事会,解除了龚爱爱副行长职务的聘用合同。随后,传出北京警方对龚爱爱进行调查的消息。1月31日,北京警方证实:目前发现龚爱爱在京拥有41套房产共计9666.6平米,及奥迪轿车一辆。

陕西神木警方也于1月27日对“房姐”龚爱爱涉嫌伪造国家机关公文、印章罪进行立案,2月4日,经榆林市、神木县人大常委会许可,按程序依法对龚爱爱刑事拘留,在榆林市境内异地看押。目前,该案未见进展。

2013年2月

企业界犯罪案件追踪

云南绿大地原董事长何学葵再审获刑10年

2月7日,云南省昆明市中级人民法院对曾在资本市场引发轩然大波的云南绿大地案进行再审宣判,认定云南绿大地生物科技股份有限公司犯欺诈发行股票罪、伪造金融票证罪、故意销毁会计凭证罪,判处罚金1040万元;原绿大地董事长何学葵(罪名)被判处有期徒刑10年。

法院审理查明,2004年至2007年6月,何学葵、蒋凯西、庞明星共同策划让云南绿大地公司发行股票并上市,赵海丽、赵海艳登记注册了一批由云南绿大地公司实际控制或者掌握银行账户的关联公司,并利用相关银行账户操控资金流转,采用伪造合同、发票、工商登记资料等手段,少付多列,将款项支付给其控制的公司,虚构交易业务、虚增资产7000余万元、虚增收入2.9亿元。

云南绿大地公司招股说明书中包含了上述虚假内容。2007年12月21日绿大地在深圳证券交易所首次发行股票并上市,非法募集资金达3.4629亿元。

2005年至2009年期间,云南绿大地公司为达到虚增销售收入和规避现金交易、客户过于集中的目的,在何学葵、蒋凯西、庞明星安排下,由赵海丽利用银行空白进账单,填写虚假资金支付信息后,私刻银行印章加盖于单据上,伪造了各类银行票证共计74张。

该案中,绿大地的相关高管蒋凯西、庞明星、赵海丽、赵海艳等也分别被判处6年至2年3个月不等有期徒刑及罚金。

中关村建设原董事长受贿百万美金获刑无期

近日据媒体报道,因伙同其子受贿100万美元,原中关村开发建设股份有限公司董事长王云龙以受贿罪被判处无期徒刑,其子则获刑7年。

今年63岁的王云龙,曾担任北京住总集团有限责任公司副总经理,1999年起担任住总集团控股的中关村科技发展股份有限公司经理,因中关村科技持有中关村建设52%的股份,2000年又被中关村建设董事会选为董事长,

2005年,中关村建设欲转让一家持股公司——五棵松文化体育中心35%的股权,一家名为民航房地产开发公司的企业想收购这笔股权,趁一次吃饭的机会,民航房地产总经理蔡某向王云龙表示,如协助股权转让必有重谢,并在手机上打出“100万美金”的字样。

此事虽因黄光裕收购中关村建设40%股权一事而一度耽搁下来,但最终在王云龙的协助下,蔡某如愿以偿。事成之后,为规避风险,王云龙以其子王凯名义与蔡某签订一份合同,将合同签署时间写在收受100万美金好处费之前,以借此掩人耳目。

法院最终认为,王云龙作为受国有公司委派到非国有公司的人员,利用职务便利伙同王凯非法收受他人财物,为他人牟取利益,其行为已构成受贿罪。在共同犯罪中,王云龙属于主犯,王凯属于从犯,鉴于二人犯罪后能如实供述所犯罪行,认罪悔罪,退缴全部赃款,可对王云龙从轻处罚,对王凯减轻处罚。故一审判决王云龙无期徒刑,剥夺政治权利终身,并没收个人全部财产,判处王凯有期徒刑7年。

丰华股份董事长涂明海涉嫌瞒报事故被刑拘

2月7日,两家上市公司丰华股份和隆鑫通用同时发布公告称,身为丰华股份董事长及隆鑫通用董事的涂明海,近日被山西省娄烦县公安局采取刑事拘留措施。

两家公司公告称,接获涂海明家属的通知,涂被刑拘的原因是“涉嫌不报谎报安全事故罪”。

有媒体报道显示,涂明海曾于2007年至2010年任工商银行渝北支行行长,后任隆鑫控股董事长。2012年8月,隆鑫控股子公司隆鑫通用成功上市,涂明海出资2000万元,占隆鑫通用注册资本的2%。

2012年9月,隆鑫控股收购丰华股份原大股东沿海地产及另一股东久昌实业的持股,收购完成后,隆鑫控股合计持有丰华股份14.97%的股权,成为第一大股东。涂明海由此接手丰华股份董事长兼总经理职位。

山西省娄烦县为山西产煤重镇,煤矿事故时有发生,而一些非法开采的黑煤矿也在当地大行其道,有报道称,涂明海被刑拘,或与当地发生于2012年底的一起被瞒报的煤矿事故有关。

东航韩国公司原总经理黄舒生因挪用公款在韩获刑6年

2月18日,韩国首尔高等法院刑事一部,就中国东方航空公司韩国分公司前总经理黄舒生(57岁)一案做出判决,认定黄舒生挪用公款罪名成立,判处其6年有期徒刑和68亿韩元(约合人民币3917万元)罚金。

韩国媒体18日报道称,检方认为,黄舒生在担任东方航空韩国公司总经理期间,一直强调“本土化”并扩大该公司在韩国地方的航线,他在此过程中伪造文件、虚报员工宿舍租赁合同金额等,共贪污公款200亿韩元。在此过程中,黄舒生还利用职权,收取韩国货运代理店、旅行社提供的贿赂近68亿韩元。

报道称,韩国法官在判决时认为,黄舒生贪污数额巨大,伪造文件等作案手段周密,且造成所在航空公司无法挽回的经济损失,受贿金额也巨大,因此被判重刑。

黄舒生在法庭上辩称,公司总部默认其自由使用公司资金,因此挪用公款罪名不应成立,但法官没有认可上述理由。

温州菜篮子集团原董事长应国权终审被判死缓

日前据媒体报道,浙江省高级人民法院近日对菜篮子集团腐败窝案作出终审判决,温州菜篮子集团原董事长应国权以贪污罪、挪用公款罪、私分国有资产罪、受贿罪数罪并罚,被判处死刑,缓期两年执行。其他15名被告人分获有期徒刑3年至13年不等。

1998年,时任温州蔬菜公司董事长的应国权联合市食品公司和市肉联厂,组建了全国第二个菜篮子“航空母舰”温州菜篮子集团有限公司,并担任董事长、总经理长达12年。

2003年11月,应国权等人以推动集团公司改制为名,运作并成立由集团公司内部职工参股80%、集团公司参股20%的股份有限公司温州菜篮子发展有限公司。

此后,应国权等人又故意散布虚假亏损消息,骗取和迫使普通职工退出在发展公司中的股份,使发展公司股份集中在集团公司领导班子名下。应国权等人在运作“山寨”国企时,其最大特点就是让真正的国企参20%的股份,名义上是为国有资产保值升值,而实际目的是遇到困难时打着“国企”、“民生”的旗号获取决策参与、政策扶持和国有资金使用上的便利。而获得利益之后,则变成“山寨”公司资产。

2005年至2009年间,应国权利用职务便利,在农贸市场摊位安排、水产生意等方面为水产商户黄建权谋取利益,先后三次收受黄建权现金共计25万元,并承诺在娄桥水产市场股份合作等方面给予支持和关照。

自2005年开始,不断有人举报应国权的贪污渎职行为,直至2010年底,应国权等人才被调查。

原河南省“两贸”董事长贪污一审获刑18年

据2月初媒体报道,原河南省对外贸易发展股份有限公司(贸发股份)、河南省对外贸易发展置业有限公司(贸发置业)董事长、总经理张海营因贪污、挪用公款和职务侵占罪,一审被判处有期徒刑18年。

49岁的张海营出生于河南郾城县,博士研究生学历。1996年以来,张海营被该公司委任为贸发股份兼贸发置业董事、总经理、董事长职务。贸发股份和贸发置业均是河南对外贸易发展总公司注资登记的国有参股企业。

2008年3月,张海营安排贸发置业副总经理薛某借用该公司600万元现金,以其亲属院某名义注册成立金翡翠公司(实际是张海营个人公司)。2009年9月,在张海营的授意和安排下,贸发股份、贸发置业、金翡翠签订转让贸发股份在贸发置业20%股权的三方协议。在此次股权转让中,张海营避开贸发置业虚增2200万元中已冲销的764.6万元,使贸发股份转让20%股权少估算137.628万元,从而非法获利。

2007年8月,张海营安排手下薛某往其银行卡上存入100万元。薛某将收取的河南亨泰物业管理有限公司房屋配套费81万元及从贸发置业财务领取的现金19万元汇入张海营账号。张海营用该款项,在郑东新区“中凯华府”小区买房1套。2010年10月,张海营用虚假票据,冲销亨泰物业管理有限公司现金60万元,占为己有。

法院经审理认为,张海营的行为已构成贪污罪、挪用公款罪和职务侵占罪,遂依法作出上述判决。

广能集团分公司原总经理贪污受贿一审被判17年

1月15日,四川省高级法院对广能集团华蓥山煤业股份有限责任公司物资供应分公司原总经理冯大才作出维持一审判决的终审裁定。冯大才以贪污罪、受贿罪和巨额财产来源不明罪获刑有期徒刑十七年。

冯大才毕业后被分配到华蓥山矿务局李子垭煤矿工作。从一名普通工人干起,他先后担任过安全科长、调度室主任、副矿长,直至当上广能集团华蓥山煤业股份有限责任公司物资供应分公司总经理。

由于业务需要,一些企业的企业人员长期对冯行贿,南充某化工公司业务员潘某从2006年起,向冯大才任职的公司催收货款时都不是空手而来,每次都会给冯数千元至万元不等的现金,共计15.3万元;宜宾某化工厂业务员张某则在4年间送给冯大才21万元。

冯大才很少一次性收受大额现金,更多的时候都是细水长流式,但却聚少成多。数年间,冯大才合计收受回扣达140余万元。同时,冯大才还伙同下属利用盈余油料进行假账处理,从中赚取“红油钱”。几年下来共从物资公司套取50多万元进行私分,冯大才分得12万余元。

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